Geldwäscheverdacht zu spät gemeldet: Bußgeld gegen Thüringer...

Geldwäscheverdacht zu spät gemeldet: Bußgeld gegen Thüringer Volksbank

vor 5 Tagen - MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wegen Mängeln bei der Geldwäsche-Prävention muss die VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden 325.000 Euro zahlen. Das Bußgeld ist bereits rechtskräftig und bezahlt worden. Die Finanzaufsicht Bafin hat die VR...weiterlesen »

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thüringer Allgemeine

OSTTHÜRINGER ZEITUNG

inSuedthueringen.de

Bafin verhängt Bußgeld gegen Thüringer Skandalbank wegen Mängeln bei Geldwäsche-Prüfung

vor 4 Tagen - Thüringer Allgemeine

Die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG steht nach massiven Vorwürfen und einem Bafin-Bußgeld erneut im Fokus. Wie geht es weiter? Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG...weiterlesen »

Bafin verhängt Bußgeld gegen Thüringer Skandalbank wegen Mängeln bei Geldwäsche-Prüfung

vor 4 Tagen - OSTTHÜRINGER ZEITUNG

Bad Salzungen-Schmalkalden: VR-Bank muss 325.000 Euro Strafe zahlen

vor 6 Tagen - inSuedthueringen.de

Weil sie im Jahr 2023 zu nachlässig gegen Geldwäsche vorging, ist die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden jetzt von der Bankenaufsicht zu einem Bußgeld verdonnert worden. Die VR-Bank Bad Salzungen -Schmalkalden...weiterlesen »